Sesizarea AUR privind Legea „austerității”, pe masa judecătorilor de la CCR
Curtea Constituțională a României discută, marți...
Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor, în domeniul deşeurilor/ Administratorii unor societăţi comerciale, acuzaţi de achiziţii fictive/ Prejudiciul depăşeşte 21 de milioane de lei
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 13 percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Ilfov, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare a banilor, în domeniul deşeurilor, informează DIICOT. Potrivit sursei citate, administratorii unor societăţi comerciale sunt acuzaţi că au obţinut, în mod fraudulos, sume importante de bani de la mai multe OIREP-uri (Organizaţii de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) raportând cantităţi fictive de deşeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate. Prejudiciul în acest caz depăşeşte 21 de milioane de lei.
Percheziții de amploare în Capitală și șase județe într-un dosar de delapidare și fals în acte. Prejudiciul este de peste 7 milioane de lei
Polițiștii desfășoară joi, 15 mai, un număr de 32 de percheziții domiciliare în Capitală și în județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj.
Argeş: Dosar de delapidare cu prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei, deschis pe numele administratorului unei asociaţii de proprietari/ Poliţia formulează propunere de trimitere în judecată
O femeie din municipiul Piteşti este acuzată de delapidare, fiind suspectată că, timp de peste cinci ani, a furat din fondurile asociaţiei de proprietari pe care o conducea. Pentru a acoperi lipsa banilor, ea introducea în contabilitate documente aparent justificative, conform cărora banii erau plătiţi pentru diverse cheltuieli în beneficiul asociaţiei. Poliţia Argeş anunţă că a formulat propunere de trimitere în judecată a femeii.
Noi percheziţii în judeţele Vâlcea şi Sibiu, în dosarul de infracţiuni informatice cu un prejudiciu de peste 106 milioane de euro/ Sute de europeni au fost înşelaţi cu anunţuri fictive de vânzare/ Măsuri preventive şi mandate europene de arestare
Alte opt percheziţii au fost făcute, marţi, în judeţele Vâlcea şi Sibiu, într-un dosar care vizează infracţiuni informatice cu un prejudiciu de peste 106 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori ar fi preluat controlul a 120 de conturi ale utilizatorilor unei platforme internaţionale de comerţ online, cu un istoric mare de tranzacţii comerciale fără incidente. Ulterior, beneficiind de credibilitatea respectivelor persoane pe acea platformă, presupuşii infractori le-ar fi utilizat conturile postând anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri pe care, în realitate, nu le deţineau, înşelând astfel peste 700 de europeni. În decembrie anul trecut, au fost făcute 13 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Vâlcea şi Olt. Împotriva a şapte persoane autorităţile au luat măsuri preventive, dintre care patru sunt cercetate în România şi trei în Germania. Alţi trei membri ai grupării au emise, pe numele lor, de către autorităţile germane, mandare europene de arestare.
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciu estimat la peste 36 de milioane de lei
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice desfășoară, joi, 13 percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov. Locațiile sunt vizate de polițiștii de la Criminalitate Economică în ancheta privind neplata accizelor pentru țigări. Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal ce vizează neplata accizelor către bugetul de stat, potrivit unui comunicat transmis
Patru persoane au fost trimise în judecată într-un dosar de delapidare şi spălare a banilor, cu un prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei/ Banii au fost transferaţi pentru servicii inexistente, printr-o societate fantomă
Directorul financiar şi contabilul şef al unei societăţi comerciale, alături de doi complici au fost trimişi în judecată într-un dosar de delapidare şi spălare a banilor, cu un prejudiciu de peste 3,3 milioane de lei. Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, banii au fost transferaţi printr-o societate fantomă, pentru servicii inexistente, subsecvente unor contracte de consultanţă, nerecunoscute de persoana vătămată.
Peste 40 de percheziţii în şase judeţe, într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,5 milioane de lei/ Simultan au loc percheziţii şi în Ungaria/ Şapte persoane sunt acuzate că au obţinut sume importante inducând în eroare unităţi bancare
Peste 40 de percheziţii au loc, marţi, în şase judeţe, într-un dosar în care şapte persoane sunt acuzate că au obţinut sume importante de bani inducând în eroare unităţi bancare, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 3,5 milioane de lei. Simultan, au loc percheziţii şi pe teritoriul Ungariei. Presupuşii infractori sunt cercetaţi pentru operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
Ultimă oră – Mascații au descins în București și Ilfov: percheziții într-un dosar de evaziune fiscală / Prejudiciu de 2,3 milioane de lei
Poliţiştii au făcut, marţi, patru percheziţii, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,3 milioane de lei, transmite News.ro.
Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 8 milioane de lei în domeniul reciclării
Polițiștii și procurorii fac miercuri 13 percheziții într-un dosar de înșelăciune în domeniul reciclării deșeurilor cu un prejudiciu de peste 8 milioane de lei.